Pengevaskeskandale: Luksusbiler og millioner i syv føderale stater sikret!

Pengevaskeskandale: Luksusbiler og millioner i syv føderale stater sikret!

Kassel, Deutschland - I en omfattende forpligtelse til hvidvaskning af penge kom efterforskere overskrifter den 16. Juni 2025 i flere byer i Tyskland. Under søgninger i Göttingen, Kassel, Leinefelde-Worbis, Hameln, Hanover, Hamburg og North Rhine-Westphalia, fandt myndighederne luksusbiler, designerbeklædning og smykker til en værdi af flere millioner euro. I alt 18 søgninger i søgninger blev sat i kraft, der er forbundet med mistanke om kommercielle og bandebaserede hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og kommerciel stjæle. Kassel -anklagemyndigheden har den efterforskning, der allerede var startet i foråret 2024, og mange udseende var rettet mod et bilforhandler i Kassel, der er i centrum for mistanke. Det siges, at massiv hvidvaskning af penge er blevet betjent gennem bilforhandleren, som især blev drevet af tvivlsom Corona Wilfing. Dette rapporterer blandt andet

Som efterforskningsshowet var de arresterede mistænkte - i alt ni personer i alderen 38 og 79 år - forbundet med en administrerende direktør, der allerede er blevet kronet flere gange på grund af ulovlig forretning med luksuskøretøjer. Hans kriminelle karriere begyndte i 2008 med en næsten to år med fængselsstraf, der blev suspenderet for prøvetid, efterfulgt af en syvårig fængselsstraf i 2011 for kommerciel svig. Mistanken i bilforhandleren er baseret på iøjnefaldende kontante indskud, som i 2024 var over 1,4 millioner euro, og hvis oprindelse ikke var forståelig. Disse processer blev udført af ledelsen ved en gnist, der vækkede efterforskningers mistillid.

mistanke om hvidvaskning af penge og corona wilfing

Beskyldningen er især eksplosiv, at de opnåede korona -lønninger blev brugt til at købe køretøjer med høj kvalitet via Kassel -bilforhandleren. På grund af det tætte samarbejde mellem politiet og den offentlige anklager i flere føderale stater, viser affæren, hvor komplekse og omfattende de strukturer, der ligger bag sådanne hvidvaskningsoperationer. Frankfurter autohaus

Foruden 14 luksuskøretøjer - inklusive en Maybach, Bentley og Maserati - som en del af kampagnen, blev der også sikret en række smykker, ure og designerartikler. Assetarrest på 2,1 millioner euro åbner et andet kapitel i den lange debat om hvidvaskning af penge i Tyskland. kerberos-overholdelse Noter, at der i Tyskland er anslået 100 milliarder euro, vaskes og spørgsmålet om penge lugtning og deres kommentarer mere end nogensinde er på alderen.

De skræmmende dimensioner af hvidvaskning af penge gør det klart, at der er et presserende behov for handling for at styrke tilliden til de finansielle systemer. Myndighederne stiger, især efter Ukraine -konflikten, da lovbestemmelserne og kontrolmekanismerne forværres yderligere. Der søges et ensartet sæt regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge på europæisk niveau, hvilket understreger det stigende globale netværk af økonomisk kriminalitet.

Details
OrtKassel, Deutschland
Quellen

Kommentare (0)