Lyxbilshandlare i Kassel: penningtvättsskandal som involverar miljoner!

Lyxbilshandlare i Kassel: penningtvättsskandal som involverar miljoner!

En bilhandlare i Kassel som säljer lyxbilar misstänks ha agerat genom ett omfattande penningtvättssystem. Centralkriminalinspektionen i Göttingen har sedan våren 2024 inlett utredningar som står under ledning av åklagarmyndigheten i Kassel. Man misstänker att bilaffären med namnet Mulsano drivit genom kommersiell och gängpenningtvätt. Anklagelserna är allvarliga: Man misstänker att pengar från brott gömts genom företaget och Corona-hjälpen kan spela en central roll. Dessa medel sägs ha använts för att köpa högkvalitativa fordon, som autohaus.de rapporterar.

Utredningen utlöstes av rapporter om misstänkt penningtvätt från olika banker och av ett förfarande från LKA Berlin, som handlar om bedrägligt erhållet Corona-stöd. Misstanken: över 1,4 miljoner euro i kontantinsättningar 2024 gick inte att spåra. Dessa utfördes av ledningen för bilhandlaren på en lokal sparbank. Utöver anklagelserna om penningtvätt förekommer även skattebrott och kommersiellt häleri av stöldgods. Bilaffärens verkställande direktör är redan anhållen och ställd inför tingsrätten.

Sökningar i flera delstater

Som ett led i utredningen utfärdade Kassel tingsrätt sammanlagt 18 husrannsakningsorder, som verkställdes i sju delstater, bl.a. i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Hamburg. Dessa husrannsakningar ledde till att många bevis beslagtogs. Bland annat smycken, klockor av hög kvalitet, handväskor, kläder och vapen beslagtogs från de misstänkta, som är mellan 38 och 79 år gamla. Denna information kommer från en rapport från hna.de.

Särskilt oroande är beslagtagandet av tillgångar som uppgår till 2,1 miljoner euro, vilket är kopplat till beslagtagandet av 14 lyxfordon, inklusive en Maybach, en Bentley, flera Mercedes-Benz-modeller och en Maserati. Dessa bilar kostar tillsammans nästan 1,4 miljoner euro.

Ännu en pusselbit i bedrägeriskandalen?

Incidenterna kring bilhandlaren i Kassel är en del av ett mycket större problem: Enligt zdf.de har över 26 000 undersökningar av coronabedrägeri redan inletts sedan början av corona-pandemin, med en uppskattning av den totala coronapandemin. förlust på minst 600 miljoner euro. Bedrägeri vid ansökan om Corona-stöd är ofta i fokus. I ett anmärkningsvärt sammanhang verkar utredningen i Kassel inte bara representera ett isolerat fall, utan kan vara en pusselbit i en mycket bredare bedrägeriskandal.

Tidigare hade implementeringen av Corona-hjälpen komplexa tolkningar i de enskilda federala staterna, vilket ledde till kaotiska situationer vid prövningen av ansökningar. Medan subventionsbedrägerier avslöjas över hela landet, står rättsväsendet inför den enorma uppgiften att lösa dessa fall under flera år.

Hittills har anklagelserna avvisats av ledningen för bilhandlaren i Mulsano. Ändå visar resultatet av utredningen så här långt att det kan röra sig om en storskalig penningtvättsoperation som ännu inte är klar. De kommande veckorna kommer att visa om andra ansvariga är inblandade i penningtvättsfuskets maskin och vilka konsekvenser detta får för de tilltalade.