Luxusautó kereskedés Kasselben: milliókat érintő pénzmosási botrány!

Luxusautó kereskedés Kasselben: milliókat érintő pénzmosási botrány!

A gyanú szerint egy luxusjárműveket árusító kasseli autókereskedés kiterjedt pénzmosási rendszeren keresztül működik. A Göttingeni Központi Bűnügyi Felügyelőség 2024 tavasza óta indított nyomozást, amely a kasseli ügyészség irányítása alatt áll. A gyanú szerint a Mulsano nevű autókereskedés kereskedelmi és csoportos pénzmosással működött. A vádak súlyosak: a gyanú szerint a cégen keresztül bűncselekményekből származó pénzt rejtettek el, és központi szerepet kaphat a Corona-segély. Az autohaus.de szerint ezeket az összegeket állítólag kiváló minőségű járművek vásárlására használták fel.

A nyomozást különböző bankok pénzmosás gyanújával kapcsolatos jelentések, valamint a csalással megszerzett Corona-segélyekkel foglalkozó LKA Berlin eljárása indította el. A gyanú: 2024-ben több mint 1,4 millió euró készpénzes befizetés nem volt nyomon követhető. Ezeket az autókereskedés vezetése végezte egy helyi takarékpénztárnál. A pénzmosás vádja mellett adózási bűncselekmények és lopott áruk kereskedelmi átvétele is szerepel. Az autókereskedés ügyvezetőjét már letartóztatták, és a járásbíróság elé állították.

Keresés több szövetségi államban

A kasseli kerületi bíróság a nyomozás részeként összesen 18 házkutatási parancsot adott ki, amelyeket hét szövetségi államban, pl. Alsó-Szászországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában és Hamburgban. Ezek a házkutatások számos bizonyíték lefoglalásához vezettek. A 38 és 79 év közötti gyanúsítottaktól többek között ékszereket, jó minőségű órákat, kézitáskákat, ruházati cikkeket és fegyvereket foglaltak le. Ez az információ a [hna.de] jelentéséből származik (https://www.hna.de/kassel/mulsano-in-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html).

Különös aggodalomra ad okot a 2,1 millió euró értékű vagyon lefoglalása, amely 14 luxusautó, köztük egy Maybach, egy Bentley, több Mercedes-Benz modell és egy Maserati lefoglalásához kapcsolódik. Ezek az autók együtt csaknem 1,4 millió euróba kerültek.

Újabb rejtvénydarab a csalási botrányban?

A kasseli autókereskedés körüli incidensek egy sokkal nagyobb probléma részét képezik: a zdf.de szerint a koronavírus-járvány kezdete óta már több mint 26 000 vizsgálatot indítottak koronacsalás ügyében. a becsült teljes veszteség legalább 600 millió euró. A Corona-segély igénylésekor gyakran csalás áll a középpontban. Figyelemre méltó összefüggésben a kasseli nyomozás nem csak egy elszigetelt esetet képvisel, hanem egy sokkal szélesebb csalási botrány rejtvényének is lehet.

A Korona-segély végrehajtásának korábban az egyes szövetségi államokban bonyolult értelmezése volt, ami kaotikus helyzetekhez vezetett a kérelmek elbírálásakor. Miközben a támogatási csalások országszerte feltárulnak, az igazságszolgáltatásnak több éven át kell megoldania ezeket az eseteket.

Eddig a mulsanoi autókereskedés vezetése visszautasította a vádakat. Ennek ellenére a vizsgálat eddigi eredményei azt mutatják, hogy nagyszabású pénzmosási akcióról lehet szó, amely még nem fejeződött be. A következő hetek megmutatják, hogy más felelősök is érintettek-e a pénzmosási csalás gépezetében, és ennek milyen következményei lesznek a vádlottakra nézve.