Автокъща за луксозни автомобили в Касел: Скандал за пране на пари с милиони!

Автокъща за луксозни автомобили в Касел: Скандал за пране на пари с милиони!

Автокъща в Касел, която продава луксозни превозни средства, е заподозряна, че работи чрез обширна система за пране на пари. Централният криминален инспекторат на Гьотинген е започнал разследвания от пролетта на 2024 г., които са под ръководството на прокуратурата в Касел. Подозира се, че автокъщата с името Мулсано е работила чрез комерсиално и групово пране на пари. Обвиненията са сериозни: подозира се, че парите от престъпления са били укрити чрез компанията и помощта на Corona може да играе централна роля. Твърди се, че тези средства са били използвани за закупуване на висококачествени превозни средства, както съобщава autohaus.de.

Разследването беше предизвикано от доклади за подозрения за пране на пари от различни банки и от процедура на LKA Berlin, която се занимава с получена чрез измама помощ от Corona. Подозрението: над 1,4 милиона евро в парични депозити през 2024 г. не бяха проследени. Те бяха извършени от ръководството на автокъща в местна спестовна банка. Освен обвиненията в пране на пари има и данъчни престъпления и търговско получаване на крадени стоки. Управителят на автокъщата вече е арестуван и изправен пред районния съд.

Издирвания в няколко федерални провинции

Като част от разследването окръжният съд в Касел издаде общо 18 заповеди за обиск, които бяха изпълнени в седем федерални провинции, напр. в Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Хамбург. Тези претърсвания доведоха до изземване на множество доказателства. От заподозрените, които са на възраст между 38 и 79 години, са конфискувани бижута, висококачествени часовници, чанти, дрехи и оръжия. Тази информация идва от доклад на hna.de.

Особено безпокойство предизвиква конфискацията на активи в размер на 2,1 милиона евро, която е свързана с конфискацията на 14 луксозни превозни средства, включително Maybach, Bentley, няколко модела Mercedes-Benz и Maserati. Тези коли заедно струват почти 1,4 милиона евро.

Още едно парче от пъзела в скандала с измамите?

Инцидентите около автокъщата в Касел са част от много по-голям проблем: според zdf.de, над 26 000 разследвания на корона измами вече са започнали от началото на корона пандемията, с общата загуба се оценява на поне 600 милиона евро. Измамите при кандидатстване за Corona помощ често са в центъра на вниманието. В забележителен контекст разследването в Касел изглежда представлява не просто изолиран случай, но може да бъде част от пъзела в много по-широк скандал за измама.

В миналото прилагането на помощта на Corona имаше сложни тълкувания в отделните федерални провинции, което доведе до хаотични ситуации при разглеждане на заявленията. Докато измами със субсидии се разкриват в цялата страна, съдебната система е изправена пред огромната задача да разреши тези случаи в продължение на няколко години.

Засега обвиненията са отхвърлени от ръководството на автокъща Мулсано. Въпреки това резултатите от разследването досега показват, че това може да е мащабна операция за пране на пари, която все още не е приключила. Следващите седмици ще покажат дали други отговорни лица са замесени в машината на измамите за пране на пари и какви последствия ще има това за обвиняемите.